AML und Verifizierung bei Rooli Casino

Geldwäscherecht und Identitätsprüfung gehören bei uns zum Tagesgeschäft. Auf dieser Seite legen wir offen, wann wir welche Dokumente von Ihnen verlangen, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn Unterlagen fehlen oder ungültig sind.

Unser AML Regelwerk bei Rooli Casino

Wir betreiben diese Plattform im Namen von Dama N.V. unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 aus Curaçao. Das Geldwäscherecht dieses Lizenzgebiets verpflichtet uns, unsere Spieler zu kennen, ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen und der Finanzaufsicht zu melden. Seit unserer Gründung 2018 bauen wir diese Prozesse kontinuierlich aus.

Für die Umsetzung zeichnet ein Compliance Team unter Leitung eines Geldwäscherecht Beauftragten (MLRO) verantwortlich. Es schult unsere Mitarbeitenden regelmässig, führt interne Audits durch und entscheidet über Verdachtsmeldungen. Niemand ausser diesem Kreis hat Zugriff auf Ihre Verifizierungsdaten, und auf Konten Dritter spielen wir nicht: Der Kontoinhaber muss immer die Person sein, die einzahlt und spielt.

Wann wir Sie verifizieren

Verifizieren lassen Sie sich in drei Situationen. Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben mit Sanktionslisten und Sperrregistern ab. Vor der ersten Auszahlung führen wir die vollständige Prüfung durch. Ausserdem können wir Sie ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 CHF oder bei Auffälligkeiten im Monitoring früher zur Verifizierung auffordern.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerausweis, beidseitig und gültig
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als drei Monate
• Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der Vorderseite Ihrer Karte mit sichtbaren letzten vier Ziffern, Screenshot Ihres E Wallets oder die Adresse Ihrer Kryptowallet
• Bei Aufforderung ein Selfie mit Ausweis zur Lebendprüfung

Mehrere Zahlungsmethoden

Haben Sie zwei oder mehr Zahlungsmethoden hinterlegt, verlangen wir für jede einzelne einen Eigentumsnachweis. Nur so stellen wir sicher, dass alle Wege zu Ihrem Konto tatsächlich Ihnen gehören.

So läuft die Verifizierung ab

Von einer freigegebenen Auszahlung trennen Sie fünf Schritte:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hoch; JPG, PNG und PDF bis 10 MB pro Datei sind erlaubt.
• Ergänzen Sie auf Aufforderung ein Selfie mit Ausweis in der Hand.
• Unser Team prüft die Unterlagen und meldet sich bei Unklarheiten per E Mail.
• Das Ergebnis erhalten Sie spätestens nach 72 Stunden, in den meisten Fällen innerhalb von 24 Stunden.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Unterlagen liegen auf Servern mit AES 256 Verschlüsselung und gehen nur über TLS Verbindungen übertragen. Jeden Zugriff protokollieren wir, einsehen kann ausschliesslich autorisiertes Compliance Personal. An Dritte geben wir nichts weiter, sofern kein Gesetz uns dazu verpflichtet.

Herkunft Ihrer Mittel nachweisen

Ab bestimmten Schwellenwerten fragen wir nach, woher Ihr Spielbudget stammt. Das trifft zu, wenn Sie innerhalb von zwölf Monaten kumuliert mehr als 10.000 CHF einzahlen, einzelne Einzahlungen auffällig hoch ausfallen oder Ihr Einzahlungsverhalten stark vom bisherigen Muster abweicht.

Diese Nachweise akzeptieren wir:

• Lohnabrechnung der letzten drei Monate
• Steuererklärung oder Steuerbescheid
• Bankauszug mit sichtbaren Zuflüssen
• Kaufvertrag, Erbscheindokument oder Nachlassausweis
• Verkaufsbelege für Wertgegenstände oder Immobilien

Was wir akzeptieren

Geld aus legaler Erwerbstätigkeit, Vermögensverkäufen, Erbschaften oder Investitionen tragen wir ohne Weiteres zur Kenntnis. Mittel aus unbekannten Quellen, von Dritten oder im Zusammenhang mit strafbaren Handlungen lehnen wir ab und melden den Vorfall.

Überwachung Ihrer Transaktionen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch unser Monitoring System. Es vergleicht Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmethoden und verwendete Geräte mit Ihrem Spielerprofil und markiert Abweichungen zur manuellen Prüfung. Beträge über den Tages- und Monatsgrenzen hinaus bearbeiten wir nicht.

Auszahlung auf die Ursprungsmethode

Auszahlungen führen wir auf denselben Weg zurück, über den Sie eingezahlt haben. Zahlen Sie mit TWINT oder PostFinance ein, geht der Betrag auf Ihr Bankkonto; bei Karten, E Wallets, Banktransfer und Kryptowährungen gilt die jeweilige Ursprungsmethode. Für Kryptoauszahlungen muss die Wallet Adresse zu Ihrem Konto passen.

Folgen fehlender oder unklarer Dokumente

Reichen Sie die verlangten Unterlagen nicht ein, stoppen wir alle Auszahlungen. Spielen und Einzahlen bleibt zunächst möglich; nach 30 Tagen ohne Reaktion sperren wir das Konto vollständig, bis die Verifizierung nachgeholt wird.

Sind Dokumente gefälscht, auf eine andere Person ausgestellt oder widersprechen sie einander, schliessen wir das Konto endgültig. Einzahlungen zahlen wir in diesem Fall auf die nachgewiesene Ursprungsmethode zurück, Gewinne aus einem solchen Konto verfallen. Hinweise auf Straftaten oder Geldwäscherei melden wir an die zuständigen Behörden.

Aufbewahrung Ihrer Verifizierungsunterlagen

Bewahren müssen wir Ihre Verifizierungsunterlagen fünf Jahre lang, gerechnet ab dem Ende der Geschäftsbeziehung. Nach Ablauf dieser Frist löschen wir die Dokumente und behalten nur die Daten, die uns das Gesetz für Meldepflichten vorgibt.

Der Grund ist einfach: Bei behördlichen Anfragen müssen wir belegen können, wen wir wann und wie geprüft haben. Fehlen diese Aufzeichnungen, riskieren wir unsere Lizenz. Aus diesem Grund wägen wir Ihre Privatsphäre gegen unsere gesetzliche Pflicht ab, und die Pflicht gewinnt.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Rooli Casino?

In der Regel 24 Stunden, spätestens 72 Stunden nach Eingang vollständiger Dokumente. Bei unklaren Unterlagen melden wir uns per E Mail und nennen den fehlenden Nachweis konkret.

Muss ich mich verifizieren, bevor ich überhaupt spielen kann?

Nein. Registrierung, Einzahlung und Spielrunden funktionieren ohne Verifizierung. Vollständig prüfen wir Sie vor der ersten Auszahlung sowie ab kumulierten Einzahlungen von 2.000 CHF oder bei Auffälligkeiten.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Mittel gefragt?

Ab kumulierten Einzahlungen von mehr als 10.000 CHF innerhalb von zwölf Monaten oder bei auffälligem Muster sind wir gesetzlich verpflichtet zu klären, dass Ihr Budget aus legaler Quelle stammt.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein. Auszahlungen erfolgen auf die Ursprungsmethode der Einzahlung. Bei TWINT und PostFinance geht der Betrag auf Ihr Bankkonto, bei Karten, E Wallets, Banktransfer und Krypto auf das jeweilige Ursprungskonto.